• Bosh saxifa
  • Aksiyadorlarga
  • Ovoz berish yakunlari
  • Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО ИФ «MIRZO ULUG’BEK» (05.12.2016 )

ПРОТОКОЛ

Внеочередного общего собрания акционеров

ОАО ИФ «MIRZO ULUG’BEK» 

Место проведения: г.Ташкент, ул.А.Темура, дом 1.

Дата и время проведения: 05декабря 2016 года, 11:00 часов.

Выступила акционер Ибрагимова Н. и сообщила присутствующим о том, что внеочередное общее собрание было назначенное на 28 ноября 2016 года перенесено нас 05 декабря 2016 года в связи с отсутствием кворума. Согласно ст. 68 Закона РУз. «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» было объявлено дата проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров. Повторное внеочередное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем сорока процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

Согласно реестру акционеров ОАО ИФ «MIRZO ULUG’BEK» сформированного по состоянию на 19 июля 2016 года всего акционеров общества составляет 257 физические лица владеющих 80 000 шт. акции общества. Из них голосующих акций 80 000 штук.

Согласно протоколу счетной комиссии на собрании присутствовало 11 акционеров и их представители с числом голосующих акций 29070 штук.

Кворум собрания составило 47,44% с числом голосующих акций 29070 штук. Общие собрание акционеров правомочно принимать решения.

Далее выступил акционер Ибрагимова Н и предложила избрать Председателем внеочередного общего собрание акционеров Ибрагимову Ф.Р. и секретарем собрания Панкову А.М.

Итоги голосования: «ЗА» - 29070 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято решение: Избрать Председателем собрание – Ибрагимову Ф.Р. и секретарем собрания Панкову А.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение состава счетной комиссии.

2. Утверждение регламента внеочередного общего собрание акционеров.

3. Определение предельного размера объявленных акций общества.

4. Изменение юридического адреса общества.

5. Внесение изменений в Устав общества

6. Дробление акции общества и утверждение решение о выпуске акций

7. Заключение контракта между доверительным управляющим на управление инвестиционными активами и АО ИФ «MIRZO ULUGBEK»

8. Заключение контракта между Государственным Центральным депозитарием и АО ИФ «MIRZO ULUGBEK»

9. Внесение изменений в решение и проспект эмиссии ОАО ИФ «MIRZO ULUG’BEK».

10. О присоединении АО ИФ «OLIM-F» в АО ИФ «Mirzo Ulugbek» и утверждение договора о   присоединении   АО ИФ «OLIM-F» в АО ИФ «Mirzo Ulugbek»

11. Утверждение передаточного акта

 По первому вопросу повестки дня выступила председатель собрания Ибрагимова Ф.Р. для подсчета голосов, регистрации акционеров, а также выдачи бюллетеней предложила утвердить нижеследующий состав счетной комиссии:

1. Урунов Т.А.;

2. Худжамкулов Ш.Т.

3. Тюрина М.Г.

Итоги голосования: «ЗА»-29070 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято решение:

Утвердить состав счетной комиссии в следующем составе:

1. Урунов Т.А.

2. Худжамкулов Ш.Т.

3. Тюрина М.Г.

По второму вопросу повестку дня выступила Председатель собрания Ибрагимова Ф.Р. и предложила следующий регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров:

- заслушивания отчетов и других информации по вопросу повестки дня до 10 минут.

- вопросы и предложений до 3 минут.

- обсуждения до 5 минут.

Итоги голосования: «ЗА»- 29070 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято решение:

Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров ОАО ИФ «MIRZO ULUG’BEK»:

- заслушивание отчетов и другой информации – до 10 минут.

- вопросы и предложения до 3 минут.

- обсуждения- до 5 минут.

По третьему вопросу повестки дня выступила Председатель собрания Ибрагимова Ф.Р.. Она сообщила присутствующим о том, что согласно ст.25 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» уставом общества могут быть определены количество и номинальная стоимость объявленных акций, которые общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям.

В связи с этим, предлагается определить предельный размер объявленных акций, которые общества вправе размещать дополнительно к ранее размещенным акциям в количестве 48000000 штук простых именных акций .

Итоги голосования: «ЗА»- 29070 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято решение:

Утвердить прشельᐽый размер акций 48000000 сум

- заслушивание отчетов и другкй информации ∓ до 10 минут.

- вопросы 萸 предложения ао 3 минут.

- обсуждения- до 5 минут.

По четвертпму вопросу повестки дня выступила Ибрагимова Ф.Р. и сообщила о том, что

В связи заключением договора аренд помещения й вся раᐱођа общества связана с центральным депозитарием считаю ному вопросу.

Итоги голосования: «ЗА»- 29070 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение: Определить юридическим адресом общества: г.Ташкент ул. Таббасум д.14.

По пятому вопросу повестки дня выступила Председатель собрания Ибрагимова Ф.Р. Она предложила в связи возникшими изменениями внесенными на повестку дня предлагаю

Внести изменения в Устав общества.

Итоги голосования: «ЗА»- 29070 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято решение:

Утвердить Устав общества в новой редакции.

- заслушивание отчетов и другой информации – до 10 минут.

- вопросы и предложения до 3 минут.

- обсуждения- до 5 минут.

По шестому вопросу дня выступила Председатель собрания Ибрагимова Ф.Р.. Она сообщила присутствующим о том, что согласно ст.25 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» уставом общества могут быть определены количество и номинальная стоимость объявленных акций, которые общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям.

В связи с этим, предлагается осуществить дробление акции Общества в коэффициенте 1:25, по итогам которого одна простая акция Общества номинальной стоимостью 625 сум будет раздроблена на 25 штук простых акций номинальной стоимостью 25 сум.

Произвести новый выпуск 2 000 000 штук простых акций номинальной стоимостью 25 сум. Утвердить решение о выпуске акций.

Итоги голосования: «ЗА»- 29070 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято решение: Осуществить дробление акции Общества в коэффициенте 1:25, по итогам которого одна простая акция Общества номинальной стоимостью 625 сум будет раздроблена на 25 штук простых акций номинальной стоимостью 25 сум.

Произвести новый выпуск 2 000 000 штук простых акций номинальной стоимостью 25 сум.

Утвердить решение о выпуске акций.

По седьмому вопросу повестки дня выступила Председатель собрания и сообщила присутствующим о том, что инвестиционный фонд должен ежегодно заключить договор с доверительным управляющим инвестиционными активами на управление активами фонда. В связи с этим, предлагается заключить договор доверительным управляющим

Итоги голосования: «ЗА»- 29070 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение:

1. Заключить договор с доверительным управляющим

По восьмому вопросу повестки дня выступила Председатель собрания Ибрагимова Ф.Р.. Она напомнила о том, согласно действующему Законодательству РУз. инвестиционный фонд ежегодно должен заключить договор с Центральным депозитарием ценных бумаг. В связи с этим, предлагается заключить договор с Центральным депозитарием ценных бумаг до очередного годового общего собрание акционеров общества. Также уполномочить председателю наблюдательного совета, подписать от имени общества договор с Центральным депозитарием ценных бумаг.

Далее он предложил проголосовать по данному вопросу.

Итоги голосования: «ЗА»- 29070 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение:

1. Заключить договор между Государственным Центральным депозитарием и АО ИФ «MIRZO ULUG’BEK».

2. Уполномочить Председателю наблюдательного совета подписать от имении фонда договор с Государственным Центральным депозитарием.

По девятому вопросу повестки дня выступила Председатель собрания Ибрагимова Ф.Р. и сообщила о том, что 07.05.2014 г. выступил Закон РУз. «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции. Согласно вышеуказанному закону предусматривается упразднение разделения акционерных обществ на открытые и закрытые формы. В связи с этим, необходимо внести изменение в проспект эмиссии фонда в части наименование общества. Далее председатель собрание предложил проголосовать по данному вопросу.

Итоги голосования: «ЗА»- 33060 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято решение: Внести изменений в проспект эмиссии АО ИФ «MIRZO ULUG’BEK›.

 По одиннадцатому вопросу повестки дня выступила Председатель собрание и сообщила о том, что в связи преобразованием общества необходимо Утвердить передаточный акт к договору присоединении АО ИФ «OLIM-F» в АО ИФ «Mirzo Ulugbek»

Итоги голосования: «ЗА»-29070 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято решение: Преобразовать общество путем присоединения АО ИФ «OLIM-F» в АО ИФ «Mirzo Ulugbek» и утвердить договора о присоединении АО ИФ «OLIM-F» в АО ИФ «Mirzo Ulugbek»

Далее председатель собрание объявил собрание закрытым.

Поблагодарила всех присутствующих - Спасибо за участие

                                                                                                                                                    

Председатель собрание                                                    Ибрагимова Ф.Р.

Секретарь собрание                                                         Панкова А.М.